Philippe Fleury

Philippe Fleury

Partner, Forensic

Combating money laundering: Switzerland shifts to a higher gear

The Swiss Federal Council has ratified the FDF’s draft of the Anti-Money Laundering Act (AMLA) in June 2018 and issued the corresponding draft for consultation until 21 September 2018. The planned amendments to the AMLA address the weaknesses identified by the Financial Action Task Force.

Bases révisées concernant l’identification par vidéo et en ligne

Deux ans après son introduction, la FINMA a partiellement révisé la circulaire «Identification par vidéo et en ligne». Les obligations de diligence lors de la conclusion de relations d’affaires par voie numérique ont ainsi été adaptées.

La nouvelle OBA-FINMA – changements importants

La nouvelle ordonnance de la FINMA contre le blanchiment d’argent entrera en vigueur dès le 1er janvier 2020. Les institutions affectées devraient déjà analyser les exigences supplémentaires et ne pas sous-estimer les efforts qui seront requis pour intégrer ces obligations de diligence plus strictes.

L’importance d’un programme de conformité adapté

L’analyse de la répartition de la criminalité économique par groupes d’auteurs nous indique que, dans 78% des cas, le management est impliqué. Un travail préventif interne pourrait ainsi réduire significativement le nombre de délits.
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White-collar crime in Switzerland causes losses in the billions

The most recent KPMG Forensic Fraud Barometer shows that Swiss courts tried 57 cases of white-collar crime in 2016. While this might be significantly fewer cases than the year before, the total losses exceeded CHF 1.4 billion, a record high since KPMG began gathering data.
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White-collar crime: the typical fraudster

Fraud is a global scourge that harms corporate reputations, costs millions and ruins lives. Criminal activities of this nature are taking their toll on numerous companies in Switzerland, too. Yet what does a typical fraudster look like? KPMG took a closer look at this question within the scope of an international study ‘Profile of a Fraudster’.
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