GAFI

Facts and challenges of the AML-Revision

The adaption to the recommendations of the FATF required the most comprehensive revision of the Swiss Anti Money Laundering regulation since 1998. Based on the amended Anti-Money Laundering Act (AMLA), FINMA fully revised the FINMA Anti-Money Laundering Ordinance (AMLO-FINMA). AMLA and AMLO-FINMA will enter into effect on 1 January 2016.
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GAFI: Neue Pflichten für Anteilseigner und Gesellschaften

Der Beitrag bietet einen Überblick über die neuen Transparenz-Pflichten, denen inskünftig Aktiengesellschaften mit nicht kotierten und nicht als Bucheffekten ausgestalteten Aktien sowie Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) und vor allem deren Anteilsinhaber unterliegen werden.
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