Financial Services

Le rôle de la culture d’entreprise dans la lutte contre le blanchiment d’argent

Poussées par des exigences et des attentes réglementaires élevées, des scandales devenus publics, des enquêtes coûteuses et les risques de réputation sous-jacents, les institutions financières ont investi massivement dans leur dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent.

CDB 20: Des normes professionnelles plus strictes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent

Une autorégulation renforcée est une composante essentielle dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Quelles sont les principales implications des obligations de diligence révisées pour les intermédiaires financiers?